¿El Lavado de Dinero es un Delito Federal?
Lavado de Dinero es un Delito Federal y Scrofano Law le puede ayudar. Si usted sospecha que es víctima de Lavado de Dinero, contacte directamente con nosotros.
¿Qué es el Lavado de Dinero y Por Qué es Ilegal?
El lavado de dinero es el proceso de encubrimiento de los productos del delito. Es el proceso de limpiar la mancha del producto del delito. Aprenda más.
El lavado de capitales se refiere a una transacción financiera que implica dinero obtenido mediante una actividad delictiva o ilegal. El objetivo del lavado de dinero es tomar el dinero obtenido mediante una actividad delictiva y hacerlo parecer legítimo. El lavado se refiere a hacer que el dinero sucio sea “limpio” así obteniendo una obstrucción de la justicia.
Los delitos de lavado de dinero se producen cuando el dinero obtenido mediante una actividad delictiva se deposita en cualquier institución financiera. Gastar el dinero de forma que ayude a ocultar la actividad delictiva también se considera blanqueo de dinero.
Si usted o su ser querido se enfrenta a cargos de blanqueo de dinero, tenga en cuenta que podría pasar décadas en una prisión federal si es condenado, pagar cientos de dólares en multas y posiblemente enfrentarse a la confiscación de sus bienes.
Estas penas podrían cambiarle la vida, por lo que debe ponerse en contacto con un abogado de defensa penal lo antes posible. Es crucial encontrar y contratar a un abogado de defensa penal experimentado y calificado que entienda las leyes federales de lavado de dinero en los Estados Unidos y cómo se aplican a su caso.
¿Qué Tipo de Delito es el Lavado de Dinero?
La Ley del Congreso de los Estados Unidos, denominada “Ley de Control del lavado de dinero en 1986”, estableció el lavado de dinero como un delito federal.
Los delitos de lavado de dinero en los estados unidos se consideran graves y suelen estar relacionados con la delincuencia organizada u otros delitos graves, como el tráfico de drogas. El lavado de dinero suele implicar una serie de complejas transacciones financieras para ocultar el origen ilegal del dinero en los estados unidos.
Los organismos policiales federales y estatales que investigan el lavado de dinero suelen tratar de identificar el delito subyacente, el modo en que fluye el dinero y toda la red implicada en el plan de Lavado.
Un agente de la ley encubierto a veces participa en una operación encubierta para investigar estos delitos. Los bienes y activos adquiridos con el dinero obtenido ilegalmente pueden ser confiscados o congelados.
Algunos delitos de cuello blanco también pueden implicar delitos de lavado de dinero. Si ese es el caso, necesita tener de su lado a abogados especializados en delitos de cuello blanco con experiencia en el manejo de todas las etapas de la investigación penal. Ellos pueden explorar sus opciones legales y construir una estrategia de defensa penal para ayudarle a recuperar su vida.
Leyes Federales Sobre el Lavado de Dinero
Las leyes federales de lavado de dinero pueden ser muy complejas. Las leyes federales de lavado de dinero más destacadas son el 18 U.S.C. §1956 y §1957. Ambas leyes establecen los elementos de los delitos de lavado de dinero, así como las sanciones impuestas por sus violaciones.
Según estas leyes, los delitos de lavado de dinero se agrupan en diferentes categorías, como el lavado de dinero nacional y el lavado de dinero interno.
En general, el 18 U.S.C. § 1956 tipifica como delito actos como la evasión de impuestos, la ocultación de la naturaleza de la actividad ilegal y la realización o el intento de realizar una transacción financiera con dinero procedente de una actividad delictiva.
El 18 U.S.C. § 1957 prohíbe realizar o “intentar realizar a sabiendas una transacción monetaria con bienes derivados de actividades delictivas de un valor superior a 10.000 dólares” derivados de una actividad ilegal específica. En otras palabras, este estatuto prohíbe las transacciones monetarias “contaminadas” por el origen de los bienes involucrados en la transacción.
Las leyes federales sobre el lavado de dinero también hacen que sea ilegal entrar en un acuerdo para cometer delitos de lavado de dinero. Esto significa que se pueden presentar cargos de conspiración de lavado contra individuos que sólo desempeñaron una pequeña parte en la actividad ilegal.
Sanciones por Lavado de Dinero
Aquellos que se enfrentan a cargos de blanqueo de dinero deben saber que se trata de un delito grave según la ley penal federal.
Una condena por lavado puede dar lugar a multas de hasta 500.000 dólares o “el doble del valor de los bienes implicados en la transacción financiera, lo que sea mayor”.
Una persona condenada también podría pasar hasta 20 años en prisión. Sin embargo, la pena puede incluir ambas cosas: pagar duras multas y pasar tiempo en prisión.
¿Se Puede ir a la Cárcel por Lavado?
Como ocurre con la mayoría de las infracciones de las leyes federales, las sentencias exactas se determinan en función de las circunstancias de cada delito. Las penas por delitos de lavado de dinero se determinan principalmente por la cantidad de dinero implicada en el plan de lavado de dinero.
La violación de las disposiciones de la ley federal 18 U.S.C. §1956 puede dar lugar a una pena de prisión de hasta 20 años. La violación de las disposiciones de la ley federal 18 U.S.C. §1957 puede dar lugar a una pena de prisión de hasta 10 años. El tribunal puede imponer una multa alternativa, pero la multa no puede ser más del doble del importe de los bienes derivados del delito implicados en las transacciones financieras.
¿Es Necesario Contar con un Abogado Especialista en Lavado?
Los casos de lavado de dinero involucran áreas especializadas de la ley. Para tener una defensa efectiva contra estas acusaciones, usted necesitará un abogado defensor que entienda cómo se aplican las leyes federales contra el lavado a su caso y que tenga experiencia en el manejo de casos penales federales.
También es probable que necesite un abogado defensor penalista con experiencia que esté de su lado si usted está de alguna manera relacionado con un individuo acusado de lavado ha sido traído para ser interrogado bajo sospecha de estar involucrado en un esquema de lavado.
Los abogados penalistas federales suelen ser designados para representar a las personas en los tribunales, ya que la mayoría de los acusados no pueden permitirse contratar a sus propios abogados. Desgraciadamente, los defensores públicos suelen estar mal pagados y sobrecargados de trabajo. Estos factores hacen que sean menos agresivos a la hora de defenderle en comparación con los abogados privados, cuyo objetivo es luchar para reducir la sentencia de su cliente e intentar conseguir el mejor resultado posible.
Las agencias federales de aplicación de la ley son muy hábiles en la investigación de los delitos de lavado. Sin un abogado experto durante estas investigaciones, usted podría cometer un error que podría costar su libertad.
Así que si se enfrenta a estos cargos federales, póngase en contacto con Scrofano Law P.C. y con su abogado penalista federal en Washington para mejorar las posibilidades de que su caso por lo que puede llegar a obtener el resultado más favorable.
Preguntas Frecuentes
¿Son Graves los Cargos por Lavado?
El lavado es un delito federal grave. Además, los cargos por lavado suelen estar asociados a otros delitos federales que implican al crimen organizado. Sin embargo, incluso si la evidencia contra usted es abrumadora, puede ser capaz de vencer los cargos con la experiencia de un abogado experto en defensa penal federal.
¿Cuánto Dura una Condena por Dinero Lavado?
Ser condenado por cargos de blanqueo puede dar lugar a duras multas y hasta 10 o 20 años de prisión federal, dependiendo del dinero implicado en el plan de lavado y de las disposiciones de la ley federal que se hayan infringido.
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