Abogados Defensores de Fraude Electrónico
Los delitos de cuello blanco pueden tener consecuencias graves. Consultar con abogados defensores de fraude electrónico de Scrofano Law PC puede ayudar. Llámenos para discutir sus opciones.
Defensa Legal de Fraude por Cable
Cualquier acto o intento de cometer fraude por correo, radio, televisión o cable es un delito federal. Esto incluye solicitar dinero de personas en línea bajo pretensiones falsas o fraudulentas o por un producto o servicio que no existe.
Un abogado con experiencia en la defensa de fraude postal federal puede representarle y proporcionarle orientación legal si ha sido acusado de fraude postal y electrónico. En Scrofano Law, nuestros abogados defensores de fraude electrónico se dedican a ayudarle a evitar una larga sentencia de prisión en un tribunal federal. Para discutir su estrategia de defensa, póngase en contacto con nosotros hoy para programar una evaluación gratuita de su caso.
¿Qué Es El Fraude Electrónico?
El termino “fraude electronico” se refiere a esquemas fraudulentos conducidos usando comunicaciones electronicas como el internet, television, o telefono para ofrecer bienes o servicios bajo pretensiones falsas y solicitar pago via transferencia electronica.
De acuerdo con la ley federal, en virtud de 18 U.S.C. § 1343, los fiscales federales pueden presentar cargos penales contra cualquier persona que idee o intente idear un esquema de fraude electrónico que implique pretensiones, promesas o representaciones fraudulentas a través de la televisión, la radio, el cable o cualquier otra comunicación electrónica.
El fraude electrónico se incluye en la categoría de delitos de cuello blanco, al igual que otras formas de fraude, como la malversación y la falsificación. Los delitos federales como el fraude de seguros, el fraude de inmigración, el robo de identidad, el fraude en la atención sanitaria, el fraude bancario, el blanqueo de dinero, el fraude a la Seguridad Social, el fraude de valores, el fraude fiscal y los esquemas Ponzi a menudo van de la mano con los cargos de fraude electrónico.
Comunicaciones Y Transacciones Que Activan 18 U.S.C. § 1343
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Comunicación entre presuntos conspiradores por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico
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Recopilación de información personal o financiera a través de comunicaciones fraudulentas
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Correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto de phishing, spam y telemarketing
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Facturas falsificadas y fraudulentas
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Facturación fraudulenta en el marco de programas de prestaciones y contratos del gobierno federal
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La tergiversación de productos, servicios o valores en sitios web, redes sociales y otros medios.
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Ventas en línea, subastas y otras transacciones incumplidas
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Promociones de loterías y sorteos fraudulentos por teléfono o por Internet.
Un abogado con experiencia en defensa contra el fraude puede explicarle lo que constituye fraude electrónico y ayudarle a entender a lo que se enfrenta. Para programar una consulta gratuita, póngase en contacto con Scrofano Law hoy mismo.
¿Quién Investiga El Fraude Electrónico?
Varias organizaciones gubernamentales pueden investigar el fraude electrónico. El DOJ (Departamento de Justicia) puede hacerse cargo de casos que impliquen a grandes instituciones financieras o al gobierno, pero los delitos de fraude electrónico son generalmente investigados por la Oficina Federal de Investigación (FBI).
El IRS (Internal Revenue Service) puede intervenir para ayudar en auditorías o investigaciones que impliquen sospechas de fraude electrónico, y la construcción de un caso puede requerir los servicios de las fuerzas del orden estatales.
Las Penas Por Fraude Electrónico
El fraude electrónico es un delito penal que conlleva las siguientes penas:
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Una fuerte multa de hasta 250.000 dólares
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Máximo de 20 años de prisión
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Máximo de 30 años de prisión si el caso está relacionado con un instituto financiero o un desastre federal
Las penas suelen ser más duras si el fraude se ha cometido contra un banco o una agencia gubernamental. Si es condenado, podría pasar hasta 30 años en una prisión federal y pagar una multa máxima de 1 millón de dólares.
Los cargos de fraude federal pueden resultar en una larga sentencia de prisión. Nuestros abogados especializados en delitos de cuello blanco y abogados defensores federales tienen amplia experiencia en casos de fraude electrónico y harán todo lo posible para garantizarle un juicio justo.
Los elementos del fraude electrónico federal
Diferentes circuitos federales tienen diferentes requisitos cuando se trata de probar el fraude electrónico. Generalmente, sin embargo, el gobierno debe probar más allá de una duda razonable que:
- Existía un plan o trama para defraudar
- Usted participó voluntariamente en el plan
- Usted utilizó medios de comunicación por cable para llevar adelante el plan.
¿Posibles Defensas Contra Las Acusaciones de Fraude Electrónico Federal?
Las acusaciones de fraude electrónico pueden ser difíciles de defender, principalmente porque las prohibiciones de fraude electrónico son muy amplias. Con el fin de combatir eficazmente las acusaciones de fraude electrónico, se pueden plantear las siguientes defensas:
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Fraude constructivo: Los cargos federales de fraude electrónico requieren que el gobierno pruebe más allá de toda duda razonable que usted ideó o intentó idear un plan fraudulento. Una defensa fuerte para su caso puede ser probar que usted no cometió fraude a sabiendas.
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Falta de intención (buena fe): Similar al fraude constructivo, los fiscales deben probar que el supuesto acto fraudulento fue planeado con antelación para que pueda ser calificado como fraude.
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Falta de motivo: Para probar un caso de fraude electrónico, el gobierno debe demostrar que las comunicaciones electrónicas presentadas se enviaron explícitamente para perpetrar un plan fraudulento. Si no hay motivo, no hay motivo para una condena por fraude electrónico.
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Falta de autoridad: La falta de autoridad en los niveles corporativo, de propiedad y ejecutivo puede proporcionar una defensa para los empleados acusados de fraude electrónico.
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Prescripción: Cuando el estatuto de limitaciones ha expirado, el gobierno federal no puede procesarle por fraude electrónico. Si el plazo de prescripción ha expirado, su abogado de Scrofano se asegurará de que el asunto se plantee para evitar que se presenten cargos.
Ley Scrofano: ¿Por Qué Elegirnos?
El fraude electrónico es un delito grave que puede llevarlo a prisión durante décadas, principalmente si no puede vencer los cargos federales por fraude que lo acompañan. La mejor manera de defenderse es contratar a un abogado defensor de fraude postal federal experimentado y altamente capacitado que pueda proteger su futuro, su libertad y su reputación.
Nuestros abogados en Scrofano Law entienden que cada caso es diferente y las circunstancias que rodean su caso son únicas. Nuestros abogados examinarán todos los aspectos de su caso para asegurarse de que obtiene una audiencia justa y el mejor resultado posible.
Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener más información sobre sus opciones legales.
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