Cargos Por Fraude Federal

 

Scrofano Law PC habla sobre los cargos de fraude, es realmente un delito federal y cuando se convierte en un delito federal. Aprenda más.

Cargos Por Fraude Federal

 

En 2009, Bernard Madoff, un señor mayor, fue declarado culpable del esquema Ponzi más intrincado de la historia de los Estados Unidos. Según el tribunal federal, Madoff desplumó miles de millones a sus víctimas.

Por ello, se le acusó y condenó por varios delitos federales de fraude que incluían: fraude postal o electrónico, fraude de valores, presentaciones falsas ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), tres cargos de blanqueo de dinero, perjurio, declaraciones falsas, robo de un plan de beneficios para empleados y fraude de asesor de inversiones.

Madoff fue condenado a 150 años de prisión federal y se le ordenó pagar a sus víctimas los 170.799.000.000 dólares que les había quitado.

Aunque Madoff fue condenado a una fuerte pena de prisión y a una multa por una acusación de 11 cargos, los delitos federales de fraude de un grado más leve que el de Madoff seguirán acarreando graves consecuencias.

¿Por Qué Necesita un Abogado Cuando se Enfrenta a Cargos de Fraude Federal?

 

La ley penal federal describe varios cargos y las penas para los cargos penales federales, incluyendo el fraude de evasión de impuestos, el fraude de tarjetas de crédito, el fraude de valores y el fraude de Medicaid.

Los casos de fraude federal generalmente atraen penas más severas, particularmente si usted utiliza el fraude al cometer un crimen violento o de tráfico de drogas.

Los delitos federales tienden a atraer penas más duras, incluyendo multas significativas, largas sentencias de prisión, y la pérdida de ciertas certificaciones y licencias.

Ponerse en contacto con un abogado de defensa penal federal si se le acusa de un caso de fraude federal es fundamental. Durante años, Scrofano Law ha trabajado con clientes acusados de delitos de fraude federal. Conocemos los entresijos de la defensa penal que puede ser capaz de ayudarle.

Cargos Federales Por Delitos de Fraude

 

El fraude es un asunto criminal grave, no importa su forma. Es un delito muy complejo. Usted podría ser acusado de fraude por un simple malentendido, un accidente o incluso por algo de lo que no tenía conocimiento.  

Cualquier persona acusada de cometer fraude contra instituciones financieras, el gobierno, o de violar la ley federal será investigada agresivamente por el FBI y otras agencias federales.

El fraude conlleva penas, incluyendo varios años de prisión, confiscación de bienes, fuertes multas y otras consecuencias adversas como un golpe significativo a su carrera y reputación profesional. Por ejemplo, el fraude en la bancarrota puede acarrear hasta 250.000 dólares de multa y hasta cinco años de prisión. Por el delito de malversación federal, se le podría imponer una multa de hasta un millón de dólares y una pena máxima de prisión de 30 años.

Dependiendo de las circunstancias del caso y de la presunta víctima, también puede encontrarse con varios cargos de fraude. Por ejemplo, una acusación de fraude a Medicaid podría dar lugar a cargos adicionales por fraude a la sanidad, fraude informático, fraude electrónico y por proporcionar una declaración falsa.

¿Es el Fraude Un Delito Federal?

La mayoría de los cargos por fraude suelen ser delitos federales y delitos estatales. La Fiscalía de los Estados Unidos suele perseguir los delitos federales de fraude.  

Un delito se define generalmente como delito federal si viola la ley federal de los Estados Unidos o si se lleva a cabo en varios estados.

El gobierno federal regula las principales transacciones comerciales, como las transferencias electrónicas y las transacciones bancarias, por lo que el fraude federal puede implicar una serie de delitos de cuello blanco, entre ellos

  • Fraude postal

  • Fraude bancario

  • Fraude informático

  • Fraude hipotecario

  • Fraude de valores

  • Fraude electrónico

  • Fraude en el registro de vehículos

  • Fraude sanitario

  • Fraude a Medicare y Medicaid

 

Ejemplos de Delitos Federales de Fraude

Por lo general, cuando los investigadores creen que el fraude cometido se califica como un delito federal, el gobierno federal puede hacer cumplir las leyes relacionadas con el fraude. Entre los ejemplos específicos de cuándo el fraude entra en la jurisdicción del gobierno federal se encuentran los siguientes:

  • Implica la corrupción de funcionarios del gobierno o tratar de malversar u obtener ilegalmente dinero de programas gubernamentales como Medicare y Medicaid.

  • Los delitos se cometen contra el gobierno de EE.UU. o sus agencias.

  • Los delitos involucran a múltiples presuntas víctimas, o una gran cantidad de dinero están involucrados en los delitos de fraude.

Póngase en contacto con nuestra oficina hoy para una consulta inicial gratuita sobre cómo avanzar en su defensa. Tenemos una gama de prácticas de derecho penal, y podemos ser capaces de ayudarle.

¿Cuáles Son las Penas por Fraude?

 

Al igual que los delitos estatales, los delitos federales de fraude también pueden ser acusados como delitos graves o menores. Aunque algunas ofensas menores pueden resultar en libertad condicional con cuotas o sentencias de seis meses en las cárceles del condado, un delito grave puede costarle miles en multas y varios años en prisión.

Las penas por fraude incluyen lo siguiente:

1. Sentencia de cárcel o prisión: Una condena por un delito menor podría conllevar una sentencia de hasta un año en una cárcel local, mientras que una condena por un delito grave conlleva una sentencia máxima de 20 a 30 años en una prisión federal. La sentencia también varía en función de las leyes violadas y de los antecedentes penales del delincuente. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que a veces se puede condenar a alternativas más suaves para las sentencias de prisión, como el confinamiento en casa.

2. Libertad condicional: Aunque la libertad condicional le mantiene fuera de la cárcel, restringe significativamente sus libertades. Como persona en libertad condicional, debe obedecer las condiciones impuestas por el tribunal, entre ellas presentarse ante un agente de libertad condicional, someterse a pruebas aleatorias de drogas, encontrar un empleo estable y no cometer ningún otro delito. El periodo mínimo de libertad condicional es de 12 meses.

3. Multas: Los delitos federales de fraude conllevan multas importantes, normalmente de miles de euros. En cambio, las condenas por delitos menores de fraude pueden costar unos pocos miles de dólares o menos. La multa impuesta suele depender de los hechos del caso y de las cantidades implicadas.

4. Restitución: En la mayoría de los casos de fraude, los tribunales ordenan que el autor compense a las víctimas por cualquier pérdida que hayan sufrido. Debe pagar la restitución independientemente de que haya pagado alguna multa.

¿Cuáles son los Cargos Comunes de Fraude Federal?

 

Los cargos por fraude federal pueden definirse como cargos contra una persona que ha participado en una tergiversación o engaño intencional con la intención de beneficiarse a sí misma o a otra persona. Algunos ejemplos de cargos por fraude federal incluyen:

 

Fraude por Correo y por Cable

Según la ley federal, es un delito utilizar cualquier tecnología de comunicación por cable o por correo, incluido Internet, en una conspiración para defraudar a otra persona o institución.

Dada la amplia naturaleza de la aplicación de estas leyes, el fraude electrónico y el fraude postal pueden ser acusados en varios casos. Por ejemplo, el pago de comisiones ilegales o sobornos a funcionarios del gobierno puede requerir el uso de comunicaciones telefónicas o por correo en algún momento.

Esto hará que la persona sea acusada de fraude postal y telefónico, además de los cargos de corrupción y soborno.

Fraude Fiscal

Esto se conoce comúnmente como evasión de impuestos, que ocurre cuando un contribuyente intenta evitar el pago de los impuestos sobre la renta debidos al gobierno federal. Incluye la no presentación de declaraciones de impuestos, la infradeclaración de ingresos y la sobreestimación de los gastos empresariales.

Fraude de Valores

El gobierno federal es responsable de regular los mercados de valores y materias primas. Algunas de las actividades que pueden ser acusadas de fraude federal incluyen la malversación de fondos por parte de los corredores, los esquemas Ponzi o piramidales, el fraude de divisas y los esquemas de inversión.

Estas actividades fraudulentas suelen producirse cuando un corredor de bolsa o una empresa de corretaje engaña a los inversores o a los clientes mediante la tergiversación de la información para proporcionar información falsa. El uso de información privilegiada también puede ser acusado de fraude.

 

Fraude a Medicare y Medicaid

Millones de estadounidenses dependen de Medicaid y Medicare para su seguro médico. Esto puede ser a menudo un objetivo masivo para organizaciones e individuos fraudulentos que intentan defraudar los esquemas de salud a través de estafas como la realización de procedimientos innecesarios o la sobrefacturación.

Dado que estos programas son, en su mayor parte, financiados por el gobierno federal, cualquier actividad fraudulenta suele ser acusada como un delito federal bajo la ley federal.

Póngase en contacto con un abogado especializado en fraudes de Scrofano Law hoy mismo si ha sido acusado o está siendo investigado por fraude.

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