¿Qué Organismos Federales Investigan El Fraude en Los Préstamos de PPP?

Fraude en Préstamos Ppp Investigado Por Estas Agencias Federales

En marzo de 2020, el Congreso aprobó un proyecto de ley de ayuda económica COVID-19 de 2,2 billones de dólares. CARES, o la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus, se promulgó para proporcionar ayuda financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia COVID-19 Ley de Distanciamiento Social que provocó que muchas empresas cerraran sus puertas y despidieran a sus empleados.

El gobierno ofreció un Programa de Protección del Salario (PPP) de 349.000 millones de dólares destinado a ayudar a las empresas a seguir siendo competitivas durante la pandemia de Coronavirus proporcionándoles ayuda financiera. Este programa se diseñó para ayudar a los trabajadores autónomos, propietarios únicos, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas tribales a seguir pagando a sus empleados.

Los importes de los préstamos PPP se determinaron en función del coste medio de la nómina y el número de empleados. Los beneficiarios de préstamos PPP tenían que utilizar el 60% de su préstamo para cubrir los gastos de nómina. El 40% restante podía utilizarse para cubrir el alquiler, los servicios públicos y los intereses hipotecarios.

Además, las empresas que conservaban su plantilla, mantenían el salario de cada empleado y cubrían sus gastos empresariales podían optar a la condonación del préstamo de protección de nóminas.

Algunas empresas y particulares se aprovecharon del gobierno durante esta catástrofe nacional obteniendo fraudulentamente un préstamo para catástrofes por perjuicios económicos, utilizando los fondos para fines ajenos a la empresa y recibiendo la condonación del préstamo.

¿Qué Agencias Federales Investigan El Fraude en Los Préstamos PPP?

En la actualidad, cuatro organismos federales investigan el fraude en los préstamos PPP: la Oficina del Inspector General de la SBA (SBA-OIG), la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

• La Oficina del Inspector General de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) está auditando e investigando todos los préstamos PPP de la SBA concedidos.
• La Oficina Federal de Investigación (FBI), que lleva a cabo todo tipo de investigaciones federales de fraude, está persiguiendo a cualquiera que haya presentado información falsa o documentación fraudulenta para respaldar su solicitud de préstamo PPP o que haya utilizado los fondos del préstamo PPP para fines ilícitos.
• La sección de fraude de la División Penal del Departamento de Justicia presenta casos contra propietarios de empresas o particulares que solicitaron y recibieron fondos de la PPP de forma fraudulenta.
• La Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) señala a las personas y empresas sospechosas de fraude fiscal.

El objetivo principal de las investigaciones sobre fraude en los préstamos de la PPP es determinar si se deben presentar cargos contra una persona o empresa por infringir uno o varios de los requisitos del programa de préstamos de la PPP establecidos por el gobierno federal.

Las agencias suelen recopilar pruebas a través de citaciones, denuncias penales y otros medios y preparan casos basados en una variedad de cargos diferentes. Las autoridades federales también han congelado las cuentas de préstamos PPP de las empresas para determinar si las empresas obtuvieron los préstamos ilegalmente o están haciendo un uso indebido de ellos.}

¿Cómo Puede Ayudarle Un Abogado Penalista de DC?

Un Abogado de Defensa Criminal en DC le ayudará a entender sus derechos y responsabilidades y le guiará a través del proceso de justicia penal. Ellos pueden:

• Ayudarle en la recopilación y preservación de documentos de negocios que podrían apoyar el préstamo de la Ley CARES o el uso de los fondos recibidos.

• Entrevistar a cualquier contador público, contable o asesor financiero que haya consultado al solicitar el préstamo.

• Entreviste a los empleados que puedan justificar los costes de nómina y la necesidad del préstamo o del uso de los fondos.

• Presente todos los argumentos disponibles de atenuación o error a los agentes del gobierno, investigadores, colaboradores de las fuerzas de seguridad o al fiscal.

• Estructurar y proponer la devolución u otro tipo de resolución del asunto, si procede.

Puede ser estresante e intimidante ser arrestado y acusado de un delito penal federal en Washington, DC. Un abogado de defensa penal con conocimientos y experiencia puede ayudarle a luchar por un resultado favorable en el tribunal y negociar un acuerdo con el fiscal, si es necesario.

Si usted es condenado por fraude federal, puede enfrentarse a penas severas, incluyendo la cárcel. Así que asegúrese de hablar con un abogado experto en defensa federal de Scrofano Law tan pronto como sea posible.

Como un bufete de abogados de defensa criminal en Washington, DC, Scrofano Law, PC representa a clientes en el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia. Nuestro objetivo es proporcionarle una representación legal de la más alta calidad y comunicarnos con usted durante todo el proceso legal para que pueda centrarse en lo que más importa: recuperar la libertad, su futuro y su reputación.

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